Bekämpfung von Geldwäsche

Bekämpfung von Geldwäsche

dsn
Grundlagen zur Bekämpfung von Geldwäsche für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GWG).
  • 30 Min.
  • DE, EN

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Produktnummer: 643030

Lernziele

Was versteht man unter dem Begriff "Geldwäsche"?
Welchen Ablauf nimmt Geldwäsche in der Regel?
Welche Indizien können auf mögliche Fälle hinweisen?
Wie sollte man im Verdachtsfall vorgehen?
Welche Pflichten haben "verpflichtete" Organisationen im Zusammenhang mit Geldwäsche?
Welche Auflagen gelten für Kryptotransfers im Kontext der Geldwäschebekämpfung?
Welche Maßnahmen dienen der effektiven Bekämpfung?


Für wen eignet sich der Kurs?

Alle Beschäftigten in Unternehmen, die nach dem Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet sind.


Kursinhalte

  • Begriffsbestimmung Geldwäsche
  • Ablauf bei Geldwäsche
  • Indizien für Geldwäsche
  • Vorgehen im Verdachtsfall
  • Pflichten von "verpflichteten" Organisationen?
  • Auflagen für Kryptotransfers
  • Bekämpfung von Geldwäsche


Story

Eddie und Tine machen gutes Geld mit krummen Geschäften, doch die Bank schöpft Verdacht. In diesem eLearning-Kurs erfahren Sie, wie Geldwäsche funktioniert und was Unternehmen, die nach dem GWG zur Bekämpfung von Geldwäsche verpflichtet sind, tun müssen, um Fälle von Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.


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