Bekämpfung von Geldwäsche

Grundlagen zur Bekämpfung von Geldwäsche für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GWG).
  • 30 Min.
  • DE, EN

Lernziele

Was versteht man unter dem Begriff "Geldwäsche"?
Welchen Ablauf nimmt Geldwäsche in der Regel?
Welche Indizien können auf mögliche Fälle hinweisen?
Wie sollte man im Verdachtsfall vorgehen?
Welche Pflichten haben "verpflichtete" Organisationen im Zusammenhang mit Geldwäsche?
Welche Auflagen gelten für Kryptotransfers im Kontext der Geldwäschebekämpfung?
Welche Maßnahmen dienen der effektiven Bekämpfung?


Für wen eignet sich der Kurs?

Alle Beschäftigten in Unternehmen, die nach dem Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet sind.


Kursinhalte

  • Begriffsbestimmung Geldwäsche
  • Ablauf bei Geldwäsche
  • Indizien für Geldwäsche
  • Vorgehen im Verdachtsfall
  • Pflichten von "verpflichteten" Organisationen?
  • Auflagen für Kryptotransfers
  • Bekämpfung von Geldwäsche


Story

Eddie und Tine machen gutes Geld mit krummen Geschäften, doch die Bank schöpft Verdacht. In diesem eLearning-Kurs erfahren Sie, wie Geldwäsche funktioniert und was Unternehmen, die nach dem GWG zur Bekämpfung von Geldwäsche verpflichtet sind, tun müssen, um Fälle von Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.


Zurück zur Übersicht

Spannender Content

Menschen lernen besser mit der Unterstützung von Bildern, mitreißenden Geschichten und interaktiven Elementen. Genau das macht unsere eLearning-Kurse aus. Das Ergebnis: Unsere Schulungsinhalte bleiben länger im Gedächtnis und werden im Arbeitsalltag angewandt.

Smarte Lernplattform

Einfach zu bedienen und für jeden Arbeitsplatz geeignet: Mit unserer Lernplattform ist das Ausspielen von Inhalten ein Leichtes. Nutzen Sie unser innovatives System, um eLearning-Schulungen und Inhalte gezielt an die Personengruppen auszuspielen, die davon profitieren.

Sicherer Schulungsnachweis

Mit den automatisch erstellten Schulungsnachweisen und Statusberichten auf unserer Lernplattform können Sie problemlos nachweisen und dokumentieren, dass Sie den Schulungspflichten nachgekommen sind.
Dazu passende Kurse
Compliance
Grundkurs Compliance
Grundlagen der Compliance für alle Zielgruppen und Branchen.
  • 30 Min.
  • DE, EN
Compliance
Korruptionsbekämpfung
Grundlagen zur Korruptionsbekämpfung für alle Zielgruppen und Branchen.
  • 30 Min.
  • DE, EN